证券代码：688268      证券简称：华特气体            公告编号：2025-002 转债代码：118033      转债简称：华特转债               广东华特气体股份有限公司        对于可转债转股恶果暨股份变动的公告    本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何无理纪录、误导性陈 述或者关键遗漏，并对其实质的真正性、准确性和完好性照章承担法律背负。    遑急实质指示:    ? 累计转股情况：广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）向不 特定对象刊行可调节公司债券“华特转债”自 2023 年 9 月 27 日起可调节为公司 股份。限制 2024 年 12 月 31 日，“华特转债”累计有东谈主民币 46,000.00 元已转 换为公司股票，转股数目为 541 股，占“华特转债”转股前公司已刊行股份总数 的 0.00045%。    ? 未转股可转债情况：限制 2024 年 12 月 31 日，“华特转债”尚未转股的 可转债金额为 645,914,000.00 元，占“华特转债”刊行总量的 99.98669%。    ? 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，“华 特转债”共有东谈主民币 12,000 元调节为公司股票，转股数目为 144 股，占“华特 转债”转股前公司已刊行股份总数的 0.00012%。    一、可转债刊行上市简略    （一）经中国证券监督处治委员会《对于原意广东华特气体股份有限公司向 不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可2023158 号）核准， 公司向不特定对象刊行可调节公司债券 6,460,000 张，每张面值为东谈主民币 100 元， 召募资金总数为东谈主民币 646,000,000.00 元，扣除与本次刊行磋磨的用度臆测 债的期限为自愿行之日起六年，即自 2023 年 3 月 21 日至 2029 年 3 月 20 日。   （二）经上海证券走动所“自律监管决定书〔2023〕73 号”文原意，公司 券简称“华特转债”，债券代码“118033”。   （三）凭证磋磨章程和召募讲明书的商定，公司本次刊行的“华特转债”自 本公告线路日，“华特转债”的最新转股价钱为 83.29 元/股。   因公司完成 2021 年规矩性股票激发诡计预留授予部分（第二批次）第一个 包摄期包摄股份 25,000 股的新增股份的登记手续以及履行完了 2022 年度权柄 分配决议，自 2023 年 7 月 6 日起转股价钱调整为 83.81 元/股。具体实质详见公 司于 2023 年 6 月 29 日在上海证券走动所网站(www.sse.com.cn)线路的《广东华 特气体股份有限公司对于“华特转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-   因公司完成 2021 年规矩性股票激发诡计初度授予第二个包摄期包摄股份 元/ 股。具体实质详见公司于 2023 年 8 月 17 日在上海证券走动所网站 (www.sse.com.cn)线路的《广东华特气体股份有限公司对于“华特转债”转股价 作风整的公告》（公告编号：2023-106）。   因公司完成 2021 年规矩性股票激发诡计预留授予（第一批次）第二个包摄 期包摄股份 9,300 股的新增股份的登记手续，鉴于包摄股份数目占公司总股本比 例小，经诡计，“华特转债”的转股价钱不作调整，转股价钱仍为 83.75 元/股。 具体实质详见公司于 2024 年 1 月 13 日在上海证券走动所网站(www.sse.com.cn) 线路的《广东华特气体股份有限公司对于本次部分规矩性股票包摄登记完成后不 调整“华特转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-006）。   因公司完成 2023 年规矩性股票激发诡计部分第一类规矩性股票回购刊来源 续，回购刊出第一类规矩性股票 10.80 万股，同期，鉴于公司将于 2024 年 7 月 债”的转股价钱将于 2024 年 7 月 5 日调整为 83.29 元/股。具体实质详见公司于 体股份有限公司对于“华特转债”转股价钱调整的公告》                         （公告编号：2024-058）。    二、可转债本次转股的情况    “华特转债”的转股期自 2023 年 9 月 27 日至 2029 年 3 月 20 日止。自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，“华特转债”共有东谈主民币 12,000 元已 调节为公司股票，转股数目为 144 股，占“华特转债”转股前公司已刊行股份总 额的 0.00012%。    限制 2024 年 12 月 31 日，“华特转债”累计有东谈主民币 46,000.00 元已调节 为公司股票，转股数目为 541 股，占“华特转债”转股前公司已刊行股份总数的    截 至 2024 年 12 月 31 日 ， “ 华 特 转 债” 尚 未 转 股 的 可 转债金 额 为 转债共计回售 400 张，金额相应减少 40,000.00 元。详见公司于 2024 年 9 月 9 日线路的《广东华特气体股份有限公司对于“华特转债”回售恶果公告》)    三、股份变动情况                                                    单元：股                    变动前                       变动后                                 本次可转债转    股份类型        （2024 年 9 月 30            （2024 年 12 月 31                                   股                     日）                        日）  有限售要求流畅       股  无尽售要求流畅       股   总股本          120,385,057    144    120,385,201   四、其他   投资者如需了解华特转债的详备情况，请查阅公司于 2023 年 3 月 17 日在上 海证券走动所网站（www.sse.com）线路的《广东华特气体股份有限公司向不特 定对象刊行可调节公司债券召募讲明书》。   磋磨部门：公司证券部   磋磨电话：0757-81008813   电子邮箱：zhengqb@huategas.com   特此公告。                               广东华特气体股份有限公司董事会